جمعه ۲۴ مرداد ۱۴۰۴
آ. نعمتزاده – اندیشهٔ نو: اخیراً گزارش سالانهٔ «کارگروه اقدام مالی» (FATF) منتشر شد. این کارگروه یک نهاد مستقل بیندولتی است که سیاستهایی را برای محافظت از نظام مالی جهانی در برابر پولشویی ، تأمین مالی تروریستی، و تأمین اعتبار برای سلاحهای کشتار جمعی تدوین و ترویج میکند. توصیههای افایتیاف (FATF) از استانداردهای اصلی ضدّپولشویی (AML) و ضدّ تأمین مالی تروریستی (CFT) است. این نهاد در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد و مقر آن در پاریس است.
بهنوشتهٔ سایت افایتیاف (FATF)، در مجموع بیش از ۲۰۰ کشور و حوزهٔ قضایی متعهد شدهاند که استانداردهای افایتیاف را بهعنوان بخشی از واکنش هماهنگ جهانی برای جلوگیری از جرایم سازمانیافته، فساد، و تروریسم اجرا کنند. کشورها و حوزههای قضایی با کمک ۹ سازمان وابسته به افایتیاف و دیگر همکاران جهانی، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، ارزیابی میشوند.
در سایت افایتیاف دربارهٔ گزارش جدید این کارگروه توضیح داده شده است که «این گزارش با حمایت ادارهٔ اجرایی مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد (CTED) و فرانسه بهعنوان رهبران مشترک این پروژه تهیه شده است.»
در آغاز گزارش نیز توضیح داده شده است که «سازمانهای تروریستی که در این گزارش به آنها اشاره شده است یا در شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC) مطابق با قطعنامههای ۱۲۶۷ (۱۹۹۹) ، ۱۹۸۹ (۲۰۱۱) و ۲۲۵۳ (۲۰۱۵) تروریستی شناخته شدهاند، از جمله در مورد «دولت اسلامی در عراق و شام» (داعش)، القاعده (AQ)، و افراد، گروهها، نهادها، و سازمانهای مرتبط با آنها، یا از طریق نظامهای منطقهیی و ملی مطابق با قطعنامههای ۱۳۷۳ (۲۰۰۱) و ۲۴۶۲ (۲۰۱۹) شورای امنیت داراییهای آنها مسدود شده است. به این ترتیب، نام بردن از یک سازمان در بررسی و تحلیل یا مطالعات موردی موجود در این گزارش بهمعنای تأیید طبقهبندیهای ملی یا منطقهیی از جانب سازمان ملل متحد نیست.»
بر اساس ارزیابی کنونی افایتیاف، در حال حاضر ۶۹درصد از کشورها و حوزههای قضایی ارزیابی شده در این گزارش در تلاش برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم کاستیهای چشمگیری در تحقیق، پیگرد قانونی، و محکوم کردن دارند. این بدان معنی است که امکان تروریستها برای استفاده از نظامهای مالی افزایش یافته است. شیوههای کار آنها نیز بهسرعت تغییر میکند و امروزه روشهای معمول همیشگی را با ابزارهای دیجیتال ترکیب میکنند. استفاده از اشخاص، فعالیتهای غیرمتمرکز، و ارتباط با جرمهای سازمانیافته باعث افزایش پیچیدگی کار این متخلفان شده است. مقابله با این شیوهها مستلزم مشارکت هدفمند بخشهای دولتی و خصوصی و نیز همکاریهای بینالمللی است. کمکهای انساندوستانه نیز راه دیگری برای سوءاستفاده شده است. هدف کارگروه افایتیاف در بیش از ده سال مطالعهٔ موردی و شاخصهای مفید بهبود تشخیص تخلف و واکنش نشان دادن به آن است.
در گزارش جدید افایتیاف دربارهٔ تأمین مالی تروریسم، حزبالله لبنان گروه تروریستی اعلام شده است.
در بند ۲۳۱ این گزارش آمده است: «مواردی از حضور گروههای تروریستی را، از جمله سازمانهای «تأمین مالی تروریسم با انگیزهٔ قومی یا نژادی» (EoRMT) و نیز حزبالله [لبنان] را، با تولید و فروش بازیهای ویدئویی، هم برای تبلیغات و هم با هدف تأمین مالی، میتوان در مواد پژوهشی موجود یافت. معاملات مالی در درون بازی نیز ممکن است صورت گیرد، چنانکه در برخی از گروههای قومی یا نژادی مشاهده شده است. عناصر بازی را میتوان بدون ردیابی معاملات به بازیکن دیگر فروخت یا اهدا کرد.»
نیروی قدس سپاه پاسداران نیز با استناد افایتیاف به گزارش منابع اسرائیلی جزو گروههای قاچاقچی و بهتلویح حامی گروههای تروریستی معرفی شده است.
در بند ۲۴۹ این گزارش در فصل «استخراج، معامله، و قاچاق فلزات و سنگهای قیمتی» آمده است: «اسرائیل گزارش می دهد که مأموران نیروهای ایرانی در ونزوئلا طلا بهدست میآورند، آن را از طریق خطوط هوایی قاچاق میکنند، در خاورمیانه میفروشند، و سودش را برای تأمین مالی فعالیتهای حزبالله به این سازمان منتقل میدهند.»